Kamis, 20 November 2025

#Pencucian-uang

`
Berita 24 Oktober 2025

Harvey Moeis Transfer Rp 14 Miliar ke Sandra Dewi, Buat Beli Tas Mewah

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya transfer dana sebesar Rp 14,17 miliar dari terpidana kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis, kepada istrinya, Sandra Dewi.
`
Berita 13 Juni 2024

Kasus Tambak Udang Karimunjawa Diduga Ada Praktik Pencucian Uang

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Jawa, Bali dan Nusatenggara (Jabalnusra) Rasio Ridho Sani mengungkapkan sinyal dugaan adanya praktik pencucian uang dalam kasus tambak udang ilegal
`
Berita 18 April 2024

Jokowi Minta Waspada, TPPU Berupa Aset Kripto Tembus 139 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pemerintahannya untuk memperkuat kewaspadaan terhadap pola baru dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
`
Berita 23 Februari 2024

Kasus Pencucian Uang, Panji Gumilang Miliki Rekening Rp271 Miliar

Penanganan Kasus pencucian uang yang melibatkan Panji Gumilan, pimpinan Ponpes Al Zaytun terus bergulir. Terkini, Bareskrim Polri menyita rekening Rp271 miliar milik Panji Gumilang.
`
Berita 2 Februari 2024

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Pencucian Uang

Artis dan tokoh publik Raffi Ahmad menegaskan jika tuduhan dirinya terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mencuat baru-baru ini adalah tidak berdasar.
`
Berita 2 Februari 2024

Raffi Ahmad Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang

Artis terkenal Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam kasus pencucian uang.
`
Berita 28 Desember 2023

Aset Senilai Rp 4,52 Triliun Disita dari Pelaku Pencucian Uang

Jajaran Polri telah berhasil menyita aset senilai Rp 4,52 triliun dari para pelaku tindak pencucian uang atau TPPU. Jumlah ini merupakan akumulasi dari penanganan kasus yang dilakukan Polri selama 2023
`
Berita 16 Desember 2023

Rp 3,74 Triliun dari Kasus Pencucian Uang Dikembalikan ke Negara

Polri mengungkap telah berhasil mengamankan dan mengembalikan uang sebesar Rp 3,74 triliun dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke kas negara
`
Berita 25 Agustus 2023

Bareskrim Sita Aset Bandar Narkoba Senilai Rp 89 Miliar

Bareskrim Mabes Polri menyita aset milik bandar narkoba berinisial FA alias V senilai Rp 89 miliar. Bandar narkoba itu sebelumnya tertangkap dalam kasus penyelundupan 47 kg sabu
`
Berita 5 Juli 2023

Sidang Kasus KSP Giri Muria Grup Masih Terus Bergulir

Kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang milik nasabah yang menjerat bos atau pemilik Kopera...
`
Nasional 7 Maret 2023

PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Beserta Istri dan Anaknya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pemblokiran rekening mantan ...
`
Nasional 14 Februari 2023

PPATK Temukan TPPU 12 Koperasi dengan Total Dana Rp 500 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan tindak pidana pencuc...
`
Info Muria 30 Januari 2023

Bos Pabrik Gelas di Kudus Terlibat Penipuan dan Pencucian Uang Rp 15 Miliar

Bos pabrik gelas berinisial RM (60) di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terlibat kasus...
`
Info Olahraga 10 Januari 2023

Francesco Totti Terbelit Kasus Pencucian Uang

Francesco Totti terbelit kasus pencucian uang. Dugaan tindak pidana ini menjadi pemberitaan di Eropa...
`
Nasional 20 Desember 2022

OJK Sebut Korupsi Jadi Awal Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut jika awal mula munculn...
`
Info Jateng 22 Februari 2022

Baru Keluar Penjara, Pria Klaten Kembali Ditangkap Polisi soal Kasus Pencucian Uang

Baru menghirup udara bebas akhir 2021 lalu, pria asal Klaten bernama Alfarizi kembali ditangkap poli...
`
Nasional 31 Januari 2022

Transaksi Pinjol Ilegal Capai Rp 6 Triliun, PPATK Duga Ada Pencucian Uang

[caption id="attachment_166423" align="alignleft" width="880"]<img class="wp-image-166423" src="http...
`
Nasional 27 Januari 2022

Beli Jam Tangan Seharga Rp 888 Juta, Anak Mantan DJP Diduga Terlibat Pencucian Uang

[caption id="attachment_268094" align="alignleft" width="880"]<img class="wp-image-268094" src="http...
`
Info Jateng 17 Maret 2021

Dilaporkan Pengusaha Solo Atas Dugaan Penipuan, Bos Sinarmas Gandeng Hotman Paris

[caption id="attachment_209101" align="alignleft" width="880"]<img class="wp-image-209101" src="http...
`
Info Jateng 18 Februari 2020

BNN Jateng Bongkar Pencucian Uang Hasil Narkotika di KUD

<strong>MURIANEWS, Semarang</strong> - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) ...
`
Info Muria 21 Maret 2019

Bea Cukai Kudus Siap Jerat Pelaku Rokok Ilegal dengan Pasal Pencucian Uang

<strong>MuriaNewaCom, Kudus</strong> - Penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) cepat ata...
`
Info Metro 4 Februari 2019

BNN Jateng Sita Rp 4,8 Miliar Hasil Pencucian Uang Narkoba

<strong>Murianews, Semarang – </strong>Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah mengamankan uang...

Update Cuaca

Trending Topic

# Cuaca

# MBG

# Pilkada Jepara

# kecelakaan kereta di prambanan

# banjir demak

Terpopuler